来自美、中、土耳其的五人认罪3690万美元数字资产投资诈骗案，资金被兑换为USDT转至柬埔寨

PANews 6月10日消息，据美国司法部消息，五名男子因参与柬埔寨数字资产投资诈骗案并洗钱超过3690万美元向受害者认罪。该诈骗案由位于柬埔寨的诈骗中心实施，受害者主要为美国公民。涉案人员通过社交媒体、电话、短信和在线交友平台接触受害者，诱导其投资虚假数字资产，并将资金转移至由同伙控制的账户进行洗钱操作。诈骗资金最终被转换为稳定币USDT，并转移至柬埔寨的诈骗中心领导人手中。涉案人员包括美国居民Joseph Wong、Jose Somarriba、Shengsheng He，中国公民Yicheng Zhang，以及同时拥有中国和土耳其关联身份的Jingliang Su，均因洗钱或经营无牌货币服务业务的共谋罪名认罪，面临最高20年或5年监禁。目前已有八名同伙认罪，包括曾在柬埔寨和阿联酋居住的Daren Li及其他负责洗钱网络的人员。案件由美国特勤局、国土安全调查局等多部门联合调查，并由多名检察官负责起诉。