欧洲刑警组织捣毁使用加密货币洗钱的秘密银行网络，涉案超2300万美元

PANews 5月19日消息，据Decrypt报道，欧洲刑警组织联合多国执法部门捣毁一个利用加密货币洗钱的非法“哈瓦拉”银行网络，涉案金额超2300万美元。该犯罪集团为贩毒、偷渡等黑产提供现金收集、加密货币兑换及跨境资金转移服务，17名嫌疑人在西班牙、奥地利和比利时被捕。行动查获资产包括22.96万美元现金、20.5万美元的加密货币、18辆豪华汽车、10处房产（280万美元）及雪茄、奢侈品手袋等。调查显示，该网络由两个分支构成：中国籍成员负责西班牙境内现金收集，阿拉伯籍成员通过加密货币升级传统哈瓦拉系统完成国际资金转移。