澳大利亚监管机构将关闭95家与加密货币和浪漫骗局有关的“多头”公司

澳大利亚公司监管机构已获批准关闭95家涉嫌参与加密货币投资和“杀猪盘”式浪漫骗局的“多头”公司。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）提出的清算这些公司的申请，已被澳大利亚联邦法院以“公正与合理”为由批准。ASIC发现，这些公司大多数在注册时提供了虚假信息。ASIC副主席Sarah Court在4月8日的一份声明中表示，这些公司许多都声称提供“合法服务”，但实际上被认为是在欺骗受害者。法官Angus Stewart在4月4日的裁决中指出：“这些诈骗行为呈现出‘杀猪盘’的共同模式。”此前他审阅了17家公司涉嫌协助浪漫骗局的48份《不当行为审查》报告，该裁决于为3月21日作出。“杀猪盘”骗局是指诈骗者通过建立虚假的情感关系来赢得受害者信任，随后诱导其投资于虚假的加密货币或金融项目。澳大利亚证券监管机构还怀疑，这些诈骗活动大多源自东南亚地区。破产与重组顾问事务所Cor Cordis的Catherine Conneely和Thomas Birch已被任命为这95家公司的联合清算人。根据法院命令，临时清算人已收到来自“投资者”的近1500项索赔，总金额超过3580万美元。这些索赔人分布在包括澳大利亚、美国、喀麦隆、加纳、印度、尼泊尔、菲律宾和法国在内的14个国家。临时清算人发现，在这95家公司中，只有3家名下拥有资产，建议其余92家公司予以清算并立即注销。ASIC正在关闭诈骗网站ASIC表示，近期每周大约会移除130个诈骗网站，目前累计已超过1万个网站，其中包括超过7200个虚假投资平台骗局和1564个钓鱼诈骗网站。ASIC副主席Sarah Court表示：“不过，这些骗局就像‘九头蛇’，你砍掉一个头，马上又长出两个。因此我们正在警告消费者，诈骗和身份盗用的风险仍然很高。我们提醒消费者保持警惕。”澳大利亚国家反诈骗中心最近报告称，2024年因诈骗造成的损失已下降26%，至20亿澳元，同时诈骗举报数量也下降了17.8%，至49.4732万起。相关推荐：《稳定币法案》通过：美国加密货币监管的里程碑还是利益冲突的导火索？